檢察日報11月24日消息，10月29日，隨著最后一名被告人撤回上訴，浙江省桐鄉(xiāng)市檢察院辦理的這起2000多人受騙、詐騙數(shù)額達4300萬元的“殺豬盤”案件塵埃落定。其中主犯尹某因犯詐騙罪被判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處罰金500萬元；其余60余名被告人被判處有期徒刑七年至九個月不等，并處罰金20萬元至4000元不等。

事情還得從2018年的秋天說起。桐鄉(xiāng)市檢察院檢察官周艷萍抱著一大摞案卷回到辦公室，在平時，單位同事都說她是辦理電信詐騙案件的“專家”，但她抱回來的這一堆看似普通的電信詐騙案卷，卻讓“專家”的眉頭也皺了起來。

50多人的龐大詐騙團伙，設(shè)立了5家子公司專門組織實施詐騙，詐騙數(shù)額才200萬元？“你們說多少都認”，犯罪嫌疑人有恃無恐的背后還有哪些秘密？最關(guān)鍵的是，關(guān)于這個團伙背后的詐騙流水賬目、交易數(shù)額等證據(jù)都沒有固定，這些關(guān)鍵證據(jù)去哪兒了？想到這些，周艷萍撥通了承辦警官的電話。

賣茶葉的“福建姑娘”

2018年5月7日，在桐鄉(xiāng)市做羊毛衫生意的馮某來到了本地公安局報案，聲稱自己的錢被一個賣茶葉的“福建姑娘”騙了，被騙了幾十萬元。根據(jù)馮某自述，1月通過微信認識李某，對方自稱賣茶葉的。看對方發(fā)來的照片很漂亮，自述的身世也很感人，沒多久馮某和這位“福建姑娘”就成了好友。

馮某一直都是在微信上和這位賣茶葉的“福建姑娘”聯(lián)系，沒有見過面或者視頻聯(lián)系過。直到這名所謂賣茶葉的“福建姑娘”被抓獲后，馮某才傻眼了，對方竟然是個男的，而且還只有23歲。

檢察機關(guān)通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這伙不法分子先是通過網(wǎng)絡(luò)購買專門用來作案的微信號，然后又通過技術(shù)手段在汪洋大海中篩選出男性微信號，最后把作案微信號推送給被害男性添加好友（即“推粉”）。他們給被害人營造有緣分的錯覺，并針對男性客戶制定統(tǒng)一話術(shù)，“不經(jīng)意間”顯示自己是有孝心、善良但是身世可憐的網(wǎng)紅美女，利用男性被害人對女性的愛慕或同情心理，編造與男友分手、幫外公炒茶、親戚搶茶莊等各種事由實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

業(yè)績表藏在關(guān)鍵U盤里

這個案子背后還有沒有我們沒掌握到的情況？疑問一直在承辦檢察官周艷萍以及整個辦案團隊的心里揮之不去。

“必須從犯罪嫌疑人處下手”，周艷萍審閱該案現(xiàn)有材料后作出決斷。檢察官辦案團隊首先加緊了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團隊的幾名重點骨干成員的訊問，然而正常訊問并沒有讓他們松口。

周艷萍訊問時拋出了幾個重磅問題：“我知道你們實施詐騙都有分工，相關(guān)的詐騙數(shù)額和到賬金額都有記錄，你是想不起這些記在哪里了嗎？偵查機關(guān)扣押了你們所有的涉案電腦、手機和U盤，只要比對那些東西就可以分析出來，查明只是時間問題，而你交代不交代，對你而言卻是另一個問題?！?/p>

被抓獲的李某是該團伙負責工資提成和不法收益發(fā)放的犯罪嫌疑人，面對檢察官的上述話語，他開始閃爍其詞。檢察官們敏銳地察覺到這一點，這個團伙平時使用的電腦、手機和U盤等電子設(shè)備一定有問題！

周艷萍立刻調(diào)動團隊力量，組織人員對這個團伙重點涉案人員在偵查階段被扣押的容量高達50個多G、內(nèi)有3000余份電子證據(jù)的13個U盤進行地毯式審查，一一點擊查閱每一個文件夾。

功夫不負有心人，辦案檢察官在李某被扣押的個人U盤中發(fā)現(xiàn)了該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團3個月的業(yè)績表。業(yè)績表格里具體詐騙數(shù)額清晰了然，關(guān)鍵證據(jù)終于浮出水面。

認定數(shù)額從200萬到4300萬

為進一步固定證據(jù)鏈，周艷萍立即通知偵查機關(guān)進行補充偵查，積極引導(dǎo)偵查機關(guān)著重對審查發(fā)現(xiàn)的重點U盤、手機進行補充電子勘查，結(jié)合這個團伙的涉案銀行賬戶流水、微信財付通交易數(shù)據(jù)與團伙成員工資發(fā)放金額進行實時比對，證實業(yè)績表中的詐騙提成就是涉案詐騙資金。

通過檢察機關(guān)和偵查機關(guān)的不懈努力，該案的詐騙數(shù)額由最初移送審查起訴時認定的200余萬元提升到了4300余萬元，其中原認定涉罪的6名詐騙集團犯罪嫌疑人的涉罪數(shù)額，從不到10萬元增加到100萬元以上。同時，承辦檢察官還將新增被害人身份信息與前期確認“售后微信”好友列表信息進行實時比對，比對后最終使得10名前期未被偵查機關(guān)掌握的犯罪嫌疑人被追訴，最終被起訴的嫌疑人也從50余人增加到60余人，每一個犯罪分子最終都得到了應(yīng)有的懲罰。

（原題為《破解賣茶女“殺豬盤”真相 》）