2021年4月7日9時(shí)30分，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告單位上海銀來投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱銀來集團(tuán)）、被告人蒲曉東、夏小平、唐罡、奚志群集資詐騙一案一審公開開庭審理。

上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人、各被告人及辯護(hù)人、訴訟代理人到庭參加訴訟。

本文圖片均為“上海一中法院”微信公號(hào) 圖

公訴機(jī)關(guān)指控：2013年6月，被告人夏小平、唐罡等人注冊(cè)成立被告單位銀來集團(tuán)；同年10月，銀來集團(tuán)陸續(xù)成立上海銀來資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱銀來資產(chǎn)公司）、上海銀來金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱銀來金融公司）、上海銀來股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱銀來基金公司），并逐步形成以銀來集團(tuán)為中心，以銀來資產(chǎn)公司、銀來金融公司、銀來基金公司為融資平臺(tái)的“銀來系”經(jīng)營平臺(tái)。2014年4月，被告人蒲曉東加入銀來集團(tuán)，擔(dān)任法定代表人。

2013年8月至2018年12月，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，銀來集團(tuán)將放大、虛構(gòu)的應(yīng)收債權(quán)及投資項(xiàng)目提供給銀來資產(chǎn)公司、銀來金融公司包裝成理財(cái)產(chǎn)品，連同銀來基金公司發(fā)行的基金產(chǎn)品，采用門店推廣、發(fā)送傳單、互聯(lián)網(wǎng)廣告等方式向社會(huì)公眾公開宣傳和銷售。其間，蒲曉東、夏小平、唐罡作為銀來集團(tuán)實(shí)際經(jīng)營人，分別負(fù)責(zé)經(jīng)營銀來基金公司、銀來資產(chǎn)公司、銀來金融公司等融資平臺(tái)，奚志群作為銀來資產(chǎn)公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司理財(cái)產(chǎn)品的對(duì)外銷售。至案發(fā)，共計(jì)非法集資人民幣143.57億余元，所募資金主要用于兌付投資人本息、集團(tuán)運(yùn)營支出及流入蒲曉東等人控制的銀行賬戶等，造成被害人實(shí)際損失人民幣34.07億余元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位銀來集團(tuán)、該集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員蒲曉東、夏小平、唐罡以及直接責(zé)任人員奚志群，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

庭審中，公訴人出示了相關(guān)證據(jù)。各名辯護(hù)人針對(duì)行為定性、犯罪數(shù)額認(rèn)定、自首情節(jié)認(rèn)定以及主從犯的區(qū)分等問題發(fā)表了相應(yīng)的意見。

庭審持續(xù)到16時(shí)35分。被告人家屬、被害人代表等共計(jì)70余人旁聽了庭審。合議庭將在評(píng)議后依法對(duì)本案擇期宣判。