創(chuàng)造一個(gè)黃金期貨的虛擬平臺，招攬客戶到這個(gè)平臺交易并收取不菲傭金。不到兩年，張建偉在全國各大城市發(fā)展代理商非法經(jīng)營黃金期貨，獲利達(dá)到2.8億元。

        最近，上海市金山區(qū)檢察院審結(jié)了一起非法黃金期貨平臺交易的案件，受害人遍布上海多區(qū)縣，涉案金額高達(dá)2.8億元。經(jīng)提起公訴，金山區(qū)法院判處經(jīng)營非法“炒金”平臺的當(dāng)事人張建偉有期徒刑五年六個(gè)月，罰金1000萬元。

CBD高級寫字樓里的期貨公司

        “近期黃金價(jià)格走低，是投資保值的好機(jī)會。我們公司可以幫您代理黃金期貨，投資回報(bào)率極高......”

        2012年2月中旬，金山區(qū)的孟先生接到了這樣一個(gè)推銷電話，雖然自己并不太了解“炒金”，但在“高回報(bào)率”的刺激下，他還是心動(dòng)了。

        這公司究竟有沒有問題？孟先生決定實(shí)地考察一番。次日，根據(jù)話務(wù)員提供的地址，他來到了市中心人民路一幢高檔寫字樓22層，孟先生就看到“上海鑫茂投資管理有限公司”的銘牌，前臺接待熱情地帶領(lǐng)他參觀起公司。

        公司內(nèi)部裝修考究，二三十名員工或神情專注地?fù)舸蛑娔X鍵盤，或熱情洋溢地和客戶通話?？粗@一番情景，孟先生心中的疑慮打消了。

投資客半年虧了200多萬元

        當(dāng)天下午，孟先生撥打了該投資公司業(yè)務(wù)員的電話，他決定先注入一部分資金試試水。業(yè)務(wù)員表示，該公司是遼寧皇亞公司黃金交易平臺的代理商，客戶需要先交納2萬元保證金注冊并開通賬戶，之后便可在皇亞公司的交易平臺進(jìn)行交易。孟先生簽好投資風(fēng)險(xiǎn)承諾書后，向指定賬號匯去了2萬元，隨后他收到了交易軟件安裝包以及賬戶登錄信息。

        經(jīng)過業(yè)務(wù)員對國際金市滔滔不絕的“專業(yè)”分析及推薦，孟先生通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬向皇亞公司賬戶交付4萬多元購買了三手黃金，看到充值的資金在交易平臺上顯示。隨后，孟先生每天都會登錄交易平臺，查看國際黃金期貨的走勢，一周后資金賬戶上已經(jīng)多了2萬多元。

        隨后業(yè)務(wù)員多次建議孟先生加大投資力度，經(jīng)不住三番五次的勸說，孟先生又追加15萬元資金，很快平臺顯示凈賺了近6萬元。

        但沒多久，情勢便發(fā)生大逆轉(zhuǎn)，孟先生的資金突然“蒸發(fā)”，三天不到就面臨爆倉。業(yè)務(wù)員卻對急得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)的孟先生說：“分析師團(tuán)隊(duì)預(yù)測，下個(gè)月黃金又會大漲，您現(xiàn)在要做的是繼續(xù)買入加大籌碼，打一個(gè)漂亮的翻身仗?！痹趯Ψ降慕ㄗh下，孟先生又陸續(xù)買入數(shù)十手黃金，但都爆倉收場。半年不到內(nèi)，他投入的200多萬元都打了水漂。

        2012年7月，金山公安分局的經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，上海鑫茂投資管理有限公司在未取得相關(guān)經(jīng)營許可的情況下，招募業(yè)務(wù)員打電話招攬客戶，從事炒賣黃金期貨業(yè)務(wù)。經(jīng)審查，警方?jīng)Q定對該非法經(jīng)營案立案偵查。當(dāng)月，警方抓獲鑫茂的負(fù)責(zé)人劉海平等人。經(jīng)訊問，劉海平供述出了案件背后的“大魚”，上海鑫茂投資管理公司其實(shí)只是遼寧皇亞公司上海代理商，皇亞公司負(fù)責(zé)人是張建偉。

        皇亞公司在全國都有代理商，僅僅上海就有鑫茂等3個(gè)公司。經(jīng)偵查起訴，鑫茂公司的主要負(fù)責(zé)人劉海平等5人均構(gòu)成非法經(jīng)營罪，劉海平涉及的交易額超過8000萬元，其余4人涉案均超過1000萬元。2013年5月，金山法院以非法經(jīng)營罪判處劉海平有期徒刑3年，緩刑5年。

“大魚”自首：交易平臺是虛擬的

        對皇亞公司的調(diào)查隨之展開。

        2013年7月29日，潛逃的張建偉自首，揭開了所謂交易平臺的真相?！拔覀児舅皆O(shè)了虛擬的交易平臺，沒有任何資質(zhì)，一切交易都是假的。為增加真實(shí)性和專業(yè)性，交易平臺每天都會有國際黃金走勢分析，但交易平臺實(shí)際并不與外部系統(tǒng)對接，交易的資金并未流入真正的資本市場。無論投資者買入多少黃金，最終都會在我們設(shè)置的交易陷阱中消耗殆盡?！?/p>

        也就是說，皇亞公司在網(wǎng)絡(luò)上建立了一個(gè)黃金期貨的“楚門世界”，投資者在皇亞公司負(fù)責(zé)的封閉環(huán)境里進(jìn)行投資，無論賺、賠的都要支付傭金。張建偉表示，遼寧皇亞公司并不直接發(fā)展客戶，而是通過代理商在除遼寧省以外的其它地區(qū)招攬客戶，皇亞公司收取注冊費(fèi)及投資資金提成，從中牟取暴利。至案發(fā)，張建偉控制的皇亞公司共非法獲利人民幣約2.8億元。

        近日，金山區(qū)檢察院依法對張建偉提起公訴，認(rèn)為其非法從事黃金期貨業(yè)務(wù)，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。金山法院依法判處張建偉有期徒刑五年六個(gè)月，罰金1000萬元。

        檢察官提醒，目前國內(nèi)只有上海黃金交易所及其會員單位才能在合法開展黃金期貨業(yè)務(wù)，其它途徑“炒金”均屬違法犯罪行為。（文中人物均為化名）