中新網(wǎng)5月18日消息，據(jù)美國《星島日報》報道，2011年11月，時任中國儲備糧管理總公司河南周口直屬庫主任的喬建軍卷款潛逃至美國。喬建軍前妻趙世蘭于今年3月被美國警方拘捕，并被控以移民欺詐、洗黑錢等罪名。案件將于18日在洛杉磯聯(lián)邦法院開庭。

        中國“天網(wǎng)”行動今年4月全面啟動，劍指逃到海外的貪官。在國際刑警組織中國國家中心局公布的百人紅色通緝令上，喬建軍名列第三。今年3月，喬建軍及其前妻趙世蘭在美被正式起訴。趙世蘭被捕，喬建軍被美執(zhí)法當(dāng)局通緝。

        律師認(rèn)為，當(dāng)日應(yīng)該只是程序上的聽證，但值得關(guān)注的是當(dāng)美方調(diào)查具體贓款金額的來源時，需要中方協(xié)助。調(diào)查取證方面將開啟中美雙方合作調(diào)查犯罪的新篇章。

        洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室于3月18日表示，趙世蘭于17日在華盛頓州被捕。起訴書指出，趙世蘭與喬建軍通過洗錢，在西雅圖郊區(qū)購買了一棟住宅，而兩人用于洗錢的資金，與中國河南省周口市侵吞的公款有關(guān)。

        由于現(xiàn)時法院文件仍處于密封狀態(tài)(Under Seal)，檢辯雙方都不愿對案件透露更多訊息。律師王婧分析，案件應(yīng)仍處于審前初審階段，18日的庭訊也應(yīng)該是程序上的一個聽證。

        檢方對趙世蘭和喬建軍控以EB-5投資移民欺詐，其中一方面就是無法證明資金來源。根據(jù)中國的調(diào)查，喬和趙的資金來源并不是通過正規(guī)渠道獲得的。美國檢方文件指出，趙和喬在中國偽造了2間公司，以證明他們在這兩間公司有股份，用以掩蓋投資移民的真實資金來源。

        透過假文件申請投資移民就是另一方面的欺詐，兩人在已經(jīng)離婚的情況下，仍以夫妻身份申請移民。基本上，只要在任何移民申請材料上提供虛假信息，都可能構(gòu)成移民欺詐。

        在美國檢方的文件中，有提到轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的罪名，但沒有提到具體的贓款及金額來源。若美國檢方要成功定這2項罪名，是需要中方合作，才能查清金額來源，在調(diào)查取證方面，將是開啟中美雙方合作調(diào)查犯罪的新篇章。

        移民欺詐最高可被判入獄25年，罪名成立后，也會可能面臨被遣返，并被禁止再進(jìn)入美國。但趙可能提出認(rèn)罪，以換取不遣返的協(xié)議?，F(xiàn)時中美雙方?jīng)]有簽署司法引渡協(xié)議，律師王婧認(rèn)為美方更有可能以“驅(qū)逐出境”的名義，將趙送回中國。