中新網(wǎng)5月18日消息，據(jù)美國(guó)《星島日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2011年11月，時(shí)任中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司河南周口直屬庫(kù)主任的喬建軍卷款潛逃至美國(guó)。喬建軍前妻趙世蘭于今年3月被美國(guó)警方拘捕，并被控以移民欺詐、洗黑錢(qián)等罪名。案件將于18日在洛杉磯聯(lián)邦法院開(kāi)庭。

        中國(guó)“天網(wǎng)”行動(dòng)今年4月全面啟動(dòng)，劍指逃到海外的貪官。在國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局公布的百人紅色通緝令上，喬建軍名列第三。今年3月，喬建軍及其前妻趙世蘭在美被正式起訴。趙世蘭被捕，喬建軍被美執(zhí)法當(dāng)局通緝。

        律師認(rèn)為，當(dāng)日應(yīng)該只是程序上的聽(tīng)證，但值得關(guān)注的是當(dāng)美方調(diào)查具體贓款金額的來(lái)源時(shí)，需要中方協(xié)助。調(diào)查取證方面將開(kāi)啟中美雙方合作調(diào)查犯罪的新篇章。

        洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室于3月18日表示，趙世蘭于17日在華盛頓州被捕。起訴書(shū)指出，趙世蘭與喬建軍通過(guò)洗錢(qián)，在西雅圖郊區(qū)購(gòu)買(mǎi)了一棟住宅，而兩人用于洗錢(qián)的資金，與中國(guó)河南省周口市侵吞的公款有關(guān)。

        由于現(xiàn)時(shí)法院文件仍處于密封狀態(tài)(Under Seal)，檢辯雙方都不愿對(duì)案件透露更多訊息。律師王婧分析，案件應(yīng)仍處于審前初審階段，18日的庭訊也應(yīng)該是程序上的一個(gè)聽(tīng)證。

        檢方對(duì)趙世蘭和喬建軍控以EB-5投資移民欺詐，其中一方面就是無(wú)法證明資金來(lái)源。根據(jù)中國(guó)的調(diào)查，喬和趙的資金來(lái)源并不是通過(guò)正規(guī)渠道獲得的。美國(guó)檢方文件指出，趙和喬在中國(guó)偽造了2間公司，以證明他們?cè)谶@兩間公司有股份，用以掩蓋投資移民的真實(shí)資金來(lái)源。

        透過(guò)假文件申請(qǐng)投資移民就是另一方面的欺詐，兩人在已經(jīng)離婚的情況下，仍以夫妻身份申請(qǐng)移民?；旧希灰谌魏我泼裆暾?qǐng)材料上提供虛假信息，都可能構(gòu)成移民欺詐。

        在美國(guó)檢方的文件中，有提到轉(zhuǎn)移贓款和洗錢(qián)的罪名，但沒(méi)有提到具體的贓款及金額來(lái)源。若美國(guó)檢方要成功定這2項(xiàng)罪名，是需要中方合作，才能查清金額來(lái)源，在調(diào)查取證方面，將是開(kāi)啟中美雙方合作調(diào)查犯罪的新篇章。

        移民欺詐最高可被判入獄25年，罪名成立后，也會(huì)可能面臨被遣返，并被禁止再進(jìn)入美國(guó)。但趙可能提出認(rèn)罪，以換取不遣返的協(xié)議?，F(xiàn)時(shí)中美雙方?jīng)]有簽署司法引渡協(xié)議，律師王婧認(rèn)為美方更有可能以“驅(qū)逐出境”的名義，將趙送回中國(guó)。