2015年1月，江蘇連云港警方偵破公安部經(jīng)偵局2015年1號督辦案件，系利用出售虛擬貨幣為名的新型涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲主要涉案人員12名，查清遍布23個國家涉及22萬名注冊會員的龐大犯罪體系，涉案金額為5億元人民幣。

澎湃新聞（www.loaarchitects.com.cn）從連云港警方獲悉，目前，該案主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。

2014年以來，境外傳銷組織泰國優(yōu)趣集團(tuán)在境外搭建傳銷網(wǎng)站，以投資虛擬貨幣U幣為名，發(fā)展會員實(shí)施傳銷犯罪活動。

該傳銷組織在網(wǎng)上公開宣傳投資U幣能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬美元等不同金額注冊會員，取得一星至五星會員的加入資格，按照加入順序組成上下級層級關(guān)系，通過設(shè)立推薦獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等獎金形式，激勵會員在網(wǎng)下以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線會員，以獲取高額返利。

2014年9月，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)本市的王某迎、王某等人，以利用互聯(lián)網(wǎng)投資泰國優(yōu)趣集團(tuán)虛擬貨幣U幣為名，進(jìn)行傳銷犯罪活動的線索。

民警發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織要求，會員加入時先要將投資款打到負(fù)責(zé)報單的上線會員的銀行卡中，上線會員再逐級向上匯入由境外傳銷組織掌控的銀行賬戶中，用來購買U幣。

辦案民警歷時4個月，輾轉(zhuǎn)廣州、深圳、北京、鄭州、新鄉(xiāng)等全國10余城市，行程1.5萬公里，查詢涉案賬戶2600余個，打印紙質(zhì)交易賬單重量累計150公斤。

通過進(jìn)一步工作，該傳銷組織國內(nèi)高層人員犯罪嫌疑人閆某超、郭某憲、王某彬等進(jìn)入偵查視線。

隨后，一名叫李某晨的馬亞西亞籍重點(diǎn)涉案人員浮出水面。后經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該人系境外傳銷組織優(yōu)趣集團(tuán)高層人員，到我國境內(nèi)宣傳U幣投資項(xiàng)目發(fā)展會員，是國內(nèi)閆某超傳銷體系的直接上線人員。

經(jīng)上報，該案列為公安部經(jīng)偵局2015年1號督辦案件。

2015年1月10日，連云港市公安局調(diào)集80余名警力，組成11個抓捕組、11個凍結(jié)組，分別提前赴廣州、深圳、鄭州、保定等地展開抓捕、凍結(jié)準(zhǔn)備工作。專案組協(xié)調(diào)廣州、深圳、鄭州等地警方，各地公安機(jī)關(guān)予以配合。

1月14日下午2時，根據(jù)指揮部下達(dá)的收網(wǎng)指令，各抓捕工作組先后在深圳、廣州、鄭州、保定、連云港等地，將閆某超等12名國內(nèi)傳銷組織高層人員先后抓獲；各涉案資金凍結(jié)組統(tǒng)一行動，在一小時內(nèi)凍結(jié)了40多個銀行賬戶內(nèi)的涉案資金。

此案也引發(fā)泰國警方高度關(guān)注。4月8日，泰國警方核準(zhǔn)對該犯罪集團(tuán)17名犯罪嫌疑人實(shí)施逮捕，目前已經(jīng)緝捕歸案8人，包括為優(yōu)趣集團(tuán)提供信用擔(dān)保的某銀行董事長黎某文、行長楊某照。