- +1
遼寧偵破特大詐騙案,受害者為子女進油田被騙超兩千萬元
日前,遼寧省高級人民法院下達刑事裁定書,以高某為首的7名主犯及其各自發(fā)展的下線得到應(yīng)有刑罰。這也意味著案發(fā)于遼河油田錦采地區(qū)的特大系列詐騙案塵埃落定。遼河公安局曙光分局奮戰(zhàn)5個多月,成功偵破涉案金額2100余萬元,最大限度地挽回了近200名受害者的經(jīng)濟損失。

故事還得從兩年前說起。2014年5月19日,錦州采油廠職工劉某焦急地趕到曙光分局錦繡派出所報案,稱其托史某為其女兒在油田辦理工作,被史某騙取人民幣17萬元。據(jù)她所知,在錦采至少還有20多人被史某所騙。
接到報案后,曙光分局當(dāng)即成立專案組。專案組從史某的銀行往來賬目中發(fā)現(xiàn)了多條可疑轉(zhuǎn)賬記錄,并依據(jù)此線索找到了多名被害人。經(jīng)認定,史某詐騙證據(jù)確鑿被警方逮捕歸案。審訊組對史某展開心理戰(zhàn),幾番攻勢下來,史某交代了犯罪事實。原來,史某僅是這起詐騙案的冰山一角,她不僅有單獨的“上線”——其外甥高某,還有大量的詐騙“下線”助其行騙。

攻破史某案之后,專案組順藤摸瓜,找到了高某。誰知30歲出頭的高某非常狡猾,僅承認他直接參與的部分詐騙行為,對是否發(fā)展下線一概閉口不談,案件偵破進入攻堅階段。
由于該案涉案金額巨大,受騙人數(shù)眾多,資金流向涉及到遼寧省各個城市及本市的各大銀行,數(shù)據(jù)查詢過程異常繁瑣。加上幾名主犯大肆揮霍詐騙所得錢財,頻繁購買或賣出房產(chǎn)、豪車,給贓款追繳帶來一定難度。為此,專案組連續(xù)往返于沈陽、大連、錦州、凌海等多個城市,路上行程就達上萬公里。


讓辦案人員難忘是,他們連續(xù)幾天請求一家銀行打印各種數(shù)據(jù),最后打印機故障性“罷工”了。他們只好請銀行提供數(shù)據(jù),拷貝到U盤,再拿回分局打印……最終,7名主犯及其大部分下線和受害人情況被掌握,專案組還從高某姘頭處查獲大量贓物贓款。
為防止嫌疑人逃脫或轉(zhuǎn)移贓款,證據(jù)確鑿后,必須快速抓捕主犯。
2014年8月,專案組展開對張某的抓捕。41歲的張某是這座詐騙金字塔的第二層人物,他不僅與高某單線聯(lián)絡(luò),還發(fā)展了大量下線。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),僅張某的一名下線石某就先后為他聯(lián)系了10余名受害人,張某將詐騙所得的162萬元占為己有,給石某好處費13萬元。隨著多名主犯相繼落網(wǎng),張某望風(fēng)而逃,一頭扎進了哈爾濱附近的大山里,由于他的賬戶全部被封,身上的現(xiàn)金花完后,張某只好隱姓埋名在一個工地打工,偶爾也為村民做些零活兒。
法網(wǎng)恢恢,很快,專案組鎖定了他的大致位置,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷聦埬尺M行拉網(wǎng)式搜索。大山里道路狹窄、崎嶇不平,專案組用了5天才查到了張某的確切位置。來到張某藏匿的工棚時正值中午,曙光公安分局刑警大隊副大隊長霍立芳和兩名便衣刑警走進工棚。只見棚內(nèi)十余名民工正分成兩伙喝酒打牌,一名眼尖的刑警發(fā)現(xiàn),在工棚西南角單人床上躺著的一個人和張某的照片極為相似。當(dāng)霍立芳大喊一聲張某的真名時,張某猛然坐起,工棚里頓時鴉雀無聲,張某心知肚明,并未反抗或逃竄,垂下頭來束手就擒。
“這起大案雖已偵破,但我們的心情卻依然沉重。”曙光分局局長蘇澍拍了拍桌上厚厚的案宗嘆了一口氣說:“詐騙案的犯罪手法層出不窮,但歸根結(jié)底離不開人的貪念和法律意識的淡薄?!?/p>
這起案件的主要誘餌就是為油田子女托關(guān)系辦工作,這本身就是違法亂紀的事。正如部分受害人在接受采訪時所說,如果為了自己,多半不會犯這種錯誤、花這個錢,但為了子女也就鋌而走險了。犯罪分子正是抓住了父母的這種心理狀態(tài)開展行騙。更有一些法律意識淡薄的下線認為,自己沒騙幾個人,大不了案發(fā)就上交全部贓款,以為這樣就不會受到法律制裁,真是可悲可嘆。
大案的硝煙剛剛消散,警方已經(jīng)奔赴油區(qū)開展普法宣教活動,讓更多的油區(qū)職工和家屬警鐘長鳴,讓犯罪分子沒有可乘之機。

(記者:張晗、袁野;攝影:楊光)





- 報料熱線: 021-962866
- 報料郵箱: news@thepaper.cn
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116
? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司




