2月24日，有消息稱，近日一位名為“英達”（Ying Da）的北京居民在美國被捕，因為分50次存入46萬美元，且為了繞過監(jiān)控每次金額都低于1萬美元，英達被控涉嫌洗錢。目前，英達已放棄庭審機會，并對“刻意規(guī)避申報要求”、“進行現(xiàn)金拆分”等指控進行認罪。

24日下午，北京青年報記者從美國華裔律師劉龍珠處獲得了檢方的檢控書以及英達本人的認罪書。根據(jù)檢方指控，英達2011年4月到2012年3月之間的12個月之內(nèi)，先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶。且英達每次存錢額度都低于1萬元，共分50次存入。與此同時，檢控內(nèi)容顯示，這46.4萬美元分別被存入他和他妻子在四家銀行開的六個銀行賬戶內(nèi)。

康州聯(lián)邦檢察官認為，英達的結構性拆分行為（Structuring）是有意避開交易報告的要求。因為根據(jù)美國聯(lián)邦法律，美國的金融機構在接收1萬元以上的現(xiàn)金交易時，會要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報告（Currency Transaction Report）”。

據(jù)了解，此案將于5月11日宣判，英達最高面臨10年刑期及最高50萬的罰款。

目前，英達已放棄庭審機會，并就刻意規(guī)避申報要求、進行現(xiàn)金拆分行為的指控認罪。作為本案和解協(xié)議的一部分，英達在認罪書中稱，同意凍結部分資金并補交稅款，合計29萬美元（約199萬元人民幣）。具體內(nèi)容為：同意凍結他在康州拆分存入的約17.6萬美元（約120萬元人民幣）現(xiàn)金，以及補交國稅局11.3萬美元（約78萬元人民幣）的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。

事發(fā)后，有網(wǎng)友指出，被控涉嫌洗錢的“Ying Da”疑為國內(nèi)知名導演英達。北青報記者注意到，此案檢控內(nèi)容顯示，被告“英達”（Ying Da）是一名中國公民，其妻子及家人生活在美國。另據(jù)外媒報道，被告英達現(xiàn)年56歲，是北京居民。北青報記者檢索發(fā)現(xiàn)，公開資料顯示，導演英達1960年出生，家庭情況與此案描述相似。北京青年報記者撥打英達手機，但一直處于無人接聽狀態(tài)。

（原題為《英達（Ying Da）在美國涉嫌洗錢被捕》）