近日，陳滿投資百萬維卡幣疑似卷入傳銷的新聞引起社會關注。據(jù)媒體報道，有銀行朋友登錄了陳滿的維卡幣交易平臺發(fā)現(xiàn)，陳滿一共開設了6個賬戶用于購買維卡幣，銀行朋友試圖將維卡幣賣了提現(xiàn)，但到最后一步“提現(xiàn)”就操作不了。

公開報道顯示，廣東等多地警方破獲的網(wǎng)絡詐騙案，將吸引他人投資“維卡幣”定性為涉嫌網(wǎng)絡傳銷、詐騙犯罪。

澎湃新聞通過搜索中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，因維卡幣投資引發(fā)的家庭糾紛時有發(fā)生。在內蒙古自治區(qū)東烏珠穆沁旗，一男子投資維卡幣后，遲遲看不到效益，仍多次借錢投資，夫妻因此爭吵、分居，最終感情破裂離婚。

廣東破獲“維卡幣傳銷案”：涉案金額逾6億

目前公開報道中，對“維卡幣”案件披露最為詳細的是，2016年廣東中山東區(qū)警方破獲的維卡幣傳銷案，該案還在廣東省公安廳召開的“颶風2016”打擊非法集資犯罪新聞發(fā)布會上，被作為典型案例通報。

2016年5月26日，中山東區(qū)警方曾召開新聞發(fā)布會，通報成功破獲一起“維卡幣”傳銷案，打掉一個涉嫌組織領導網(wǎng)絡傳銷、詐騙團伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整個網(wǎng)絡涉及多個省市，涉案金額達6億多元。

經(jīng)警方調查，該“維卡幣”網(wǎng)絡團伙是由境外人員組織，業(yè)務由犯罪嫌疑人廖某等人負責，該團伙通過大肆鼓吹“維卡幣”項目的投資收益，聲稱“維卡幣”是第二代虛擬貨幣，升值空間巨大，誘惑受害人投入巨額資金到“維卡幣”網(wǎng)站，實際資金則進入廖某、曹某等3人的個人賬戶。

整個網(wǎng)絡涉及廣東、山東、遼寧、四川、河南、河北、黑龍江及湖南等地，有數(shù)千人之多，涉案金額6億多元，涉案贓款被揮霍及用于購買商品房、寫字樓、理財產(chǎn)品等。由于措施到位，及時開展資產(chǎn)查控，警成功查封凍結商品房、寫字樓、銀行資金、理財產(chǎn)品價值合計3億多元。

除了廣東外，內蒙古、浙江警方也對“維卡幣涉嫌傳銷詐騙”進行了通報和警告。

2016年12月9日，內蒙古公安廳在官方網(wǎng)站上刊發(fā)《警惕“維卡幣創(chuàng)業(yè)理財群”涉嫌傳銷》的文章，包頭警方接到報案稱，2016年倪某某以“維卡幣創(chuàng)業(yè)理財群1”負責人名義給白某某介紹投資維卡幣并發(fā)展下線，吸引白某某投資維卡幣，造成白某某經(jīng)濟損失20余萬元。目前“維卡幣創(chuàng)業(yè)理財群1”涉及包頭客戶90余人，投資金額700余萬元，應引起各地公安部門重視。

該文章稱，維卡幣創(chuàng)業(yè)理財群以“拉人頭”方式發(fā)展下線成員，上線根據(jù)賬號級別收取下線提成。想要獲得“維卡幣”首先必須成為會員，之后進行“挖礦”，將“維卡幣”挖回來，然后根據(jù)“維卡幣”的市值進行買賣。

該篇文章表示，此類活動以宣傳投資理財為名，以高息、高回報為誘餌，采取各類宣傳方式向社會公眾吸收或變相吸收資金，一部分人心存僥幸，冒險投資，認為只要投資公司集資行為能連續(xù)開展，資金鏈不斷裂，投資人的利益就能得到保障，然而一旦出現(xiàn)變故，就會造成嚴重后果。

作案手法披露：分8級拉人頭，有人接手才能賣出

廣東省公安廳在介紹前述“維卡幣”傳銷詐騙案中，披露了嫌疑人的作案手法。

警方介紹，嫌疑人通過以“拉人頭”傳銷的手法售賣“維卡幣”條形碼并注冊“維卡幣”會員的方式大量發(fā)展下線成員，上線根據(jù)賬號級別每次收取下線投資額的10%-40%作為提成，最多可以收取四級下線的提成。

該案中，“維卡幣”共設有8個級別會員：新手級、入門級、進階級、專業(yè)級、高管級、大亨級、至尊級、極限級。要想獲得“維卡幣”首先必須花錢成為會員進行“挖礦”，“也就是說，你先把錢放進去，再‘挖礦’看能不能把‘維卡幣’挖回來，然后根據(jù)‘維卡幣’的市值進行買賣?！?/p>

投資人在購買賬戶后，便得到相應的代幣，利用代幣“挖礦”，才能獲得相應的“維卡幣”回報。但回報并沒有那么簡單，用戶在套現(xiàn)離場時遇到了限制，每個賬戶根據(jù)級別一天只能賣出20-50枚“維卡幣”，投資人想賣出“維卡幣”必須要有人接手才能賣出，否則賣出掛單到期后系統(tǒng)會自動取消賣單。

警方披露，據(jù)當時所掌握的證據(jù)來看，投資人想自行賣出“維卡幣”是非常困難的，而且想要變現(xiàn)或退出投資，只能轉讓整個賬號給他人。投資人如果想要快速回本或獲取更多收益，就只能發(fā)展下線，發(fā)展下線可獲直推獎、對碰獎、代數(shù)獎等獎勵，而此后這個下線再拉人，還可以繼續(xù)拿到提成，這實際上已經(jīng)涉嫌傳銷。

投資維卡幣未見回報，內蒙古夫妻感情破裂離婚

據(jù)媒體報道，因為堅信投資維卡幣將會有所回報，陳滿和家人還鬧起了矛盾。澎湃新聞從中國裁判文書網(wǎng)中搜索到的判決書顯示，因為投資維卡幣一直未見回報，引起的家庭糾紛也時有發(fā)生。

家住內蒙古東烏珠穆沁旗的陳某（男）和張某（女）兩人是夫妻，結婚已經(jīng)多年，婚后生育一女?；楹蠓蚱揠p方感情一直良好，2014年，陳某開始進行維卡幣等網(wǎng)絡投資，投資卻一直未獲回報，夫妻的感情開始出現(xiàn)裂痕。

2016年3月11日，張某向法院提起訴訟，要求與陳某解除婚姻關系。張某稱，“婚后夫妻感情生活很好，但近兩年以來夫妻性格開始不和，常因一些小事發(fā)生爭吵，久而久之，致使夫妻感情日漸破裂?！?/p>

經(jīng)法院查明，2014年陳某開始維卡幣等網(wǎng)絡投資，張某認為其所做是虛擬投資一直都看不到效益而反對，在這種情況下，陳某仍多次借錢投資，夫妻之間多次溝通未果并常因此事發(fā)生爭吵，且雙方自2014年10月起分居至今，導致夫妻感情確已破裂。

2016年4月，東烏珠穆沁旗人民法院判決準予雙方離婚。