讓轄區(qū)老人注冊空殼公司，社區(qū)書記虛開15.6億增值稅發(fā)票

周培雷 ?朱惠莉記者朱鼎兆/揚子晚報網(wǎng)

2022-03-14 16:45

據(jù)揚子晚報網(wǎng)3月14日報道：淮安市漣水縣一社區(qū)書記高某干讓轄區(qū)老人注冊400多家空殼公司或商戶，為全國15個省市600余家企業(yè)提供虛開發(fā)票業(yè)務，總額達15.6億元……3月14日，淮安市漣水縣公安局對外發(fā)布，該局歷時一年多，輾轉(zhuǎn)多地調(diào)查取證，成功打掉一個虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙，這起案件也是該局近年來破獲的案值最大的虛開增值稅發(fā)票案。目前，高某干已被漣水縣人民檢察院批準逮捕，其他犯罪嫌疑人也被采取刑事強制措施。

犯罪嫌疑人使用的印章以及銀行卡。

社區(qū)大量老人名下?lián)碛小肮尽?/strong>

2020年10月，漣水縣公安局經(jīng)偵大隊在對日常工作中收集到的可疑線索進行研判時，發(fā)現(xiàn)注冊在漣水縣五港鎮(zhèn)的一家運輸公司存在虛開增值稅專用發(fā)票的嫌疑，并且金額巨大，這一奇怪的現(xiàn)象引起了經(jīng)偵民警的警覺，立即對這一可疑線索開展調(diào)查。

經(jīng)過大量工作調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，五港鎮(zhèn)這家運輸公司的登記法人為一個叫李某的人，李某為漣水縣五港鎮(zhèn)人，年近七旬，不識字，其本人實際經(jīng)營公司的可能性不大，并且五港鎮(zhèn)港西村存在大量老年村民注冊公司和個體戶，這些村民均表示其注冊公司是受到村干部的要求。公司注冊以后，所有的手續(xù)都交給村干部，實際注冊人都沒有使用和參與經(jīng)營。收集的證據(jù)和調(diào)查的方向均指向時任五港鎮(zhèn)港西社區(qū)書記高某干。

由因高某干涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，其涉及公司眾多，金額特別巨大，漣水縣公安局對其正式立案偵查，抽調(diào)精干力量成立專案組。專案組根據(jù)調(diào)查掌握的上下游涉案企業(yè)情況、以及重點涉案人員之間的關系，理清了發(fā)票、資金、人員脈絡關系。同時，由于涉及企業(yè)多、分布區(qū)域跨度廣，涉案金額大，專案組民警兵分多路，輾轉(zhuǎn)15個省市展開偵查和取證工作。

警方查獲犯罪嫌疑人虛開增值稅專用發(fā)票的各類印章。
社區(qū)書記虛開15.6億增值稅發(fā)票
據(jù)漣水縣公安局經(jīng)偵大隊主辦該案的民警張師瑋介紹，簡單來說，增值稅專用發(fā)票從上游虛開企業(yè)開給下游虛受企業(yè)，資金從下游虛受企業(yè)打給上游虛開企業(yè)，之后通過個人銀行卡回流完成交易?！?/p>
專案組民警通過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年至今，高某干以江蘇國祚實業(yè)發(fā)展有限公司為依托，利用公司員工苗某、左某、韓某和他人身份證在漣水縣五港鎮(zhèn)等地注冊空殼公司或商戶400余家，用于對外虛開發(fā)票。高某干負責整個虛開發(fā)票事項的指揮安排，苗某、左某、韓某負責虛開發(fā)票的具體操作流程，或通過中間人介紹，或者自己直接和受票單位對接，在無實際生產(chǎn)經(jīng)營和真實交易的情況下，常年為600余家企業(yè)提供虛開發(fā)票業(yè)務，總額達15.6億元。
由于時間跨度長，部分證據(jù)難以調(diào)取，給案件辦理增加了的難度。連續(xù)幾個月里，專案組民警奔波在全國各地。白天，前往各單位、企業(yè)調(diào)查取證，晚上，分析研判案情、整理歸類證據(jù)資料，每天只能睡四五個小時。
社區(qū)書記讓轄區(qū)老人注冊公司的營業(yè)執(zhí)照。
非法獲利數(shù)千萬
2021年10月19日，專案組展開收網(wǎng)行動，對以高某干為首的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙實施抓捕，先后抓獲犯罪嫌疑人七名，現(xiàn)場繳獲各種公司公章、財務章500余枚，營業(yè)執(zhí)照100余份，銀行卡200余張。
經(jīng)審訊，涉案嫌疑人均對自己虛開增值稅專用發(fā)票的行為供認不諱。據(jù)了解，犯罪嫌疑人高某干利用擔任社區(qū)書記的便利，打著發(fā)展總部經(jīng)濟的幌子，利用其轄區(qū)老年人文化低，警惕性不高的特點，用小恩小惠的形式，誘導老年人注冊公司和個體戶400余家歸自己使用，共向600余戶下游公司虛開增值稅專用發(fā)票，非法獲利數(shù)千萬元。
（原題：漣水一社區(qū)書記讓轄區(qū)老人注冊400多家空殼公司，虛開15.6億增值稅發(fā)票）