10月11日，國(guó)家外匯管理局通報(bào)10例外匯違規(guī)案例，加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。

本次通報(bào)的10例均為逃匯案，8例涉及企業(yè)，2例涉及個(gè)人。

從金額上看，收到罰單最多的是徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司。在2019年9月至2020年1月，該公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯2734.9萬(wàn)美元，處罰款960.2萬(wàn)元人民幣。

個(gè)人逃匯方面，遼寧籍李某在2020年3月至6月，利用102名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)675.36萬(wàn)加元，處罰款172.78萬(wàn)元人民幣。

國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)

案例1：溫州市科城貿(mào)易有限公司逃匯案

2016年3月，溫州市科城貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，提交虛假提單，對(duì)外付匯901.5萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款292.1萬(wàn)元人民幣。

案例2：深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司逃匯案

2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，向境外轉(zhuǎn)移資金1772.64萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款597.88萬(wàn)元人民幣。

案例3：江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司逃匯案

2018年1月，江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司以預(yù)付貨款名義對(duì)外支付256萬(wàn)美元，進(jìn)口貨物未實(shí)際到貨。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款83.72萬(wàn)元人民幣。

案例4：江西和夢(mèng)投資有限公司逃匯案

2019年6月，江西和夢(mèng)投資有限公司勾結(jié)關(guān)聯(lián)公司，虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯709.22萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款246萬(wàn)元人民幣。

案例5：徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司逃匯案

2019年9月至2020年1月，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯2734.9萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款960.2萬(wàn)元人民幣。

案例6：邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案

2020年3月至4月，邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，違規(guī)以分拆購(gòu)付匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金158.25萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款53.64萬(wàn)元人民幣。

案例7：海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案

2020年3月至8月，海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司構(gòu)造進(jìn)口貿(mào)易，對(duì)外付匯合計(jì)666.8萬(wàn)美元和140.68萬(wàn)港元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款241.7萬(wàn)元人民幣。

案例8：江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

2020年7月至8月，江蘇順哲電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯300.05萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款104.63萬(wàn)元人民幣。

案例9：黑龍江籍李某逃匯案

2019年11月至2020年2月，黑龍江籍李某在境外違規(guī)刷卡交易188筆，金額合計(jì)122.2萬(wàn)加元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第十六條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，處罰款32.56萬(wàn)元人民幣。

案例10：遼寧籍李某逃匯案

2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)675.36萬(wàn)加元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，處罰款172.78萬(wàn)元人民幣。