張華報(bào)案的時(shí)候，只是想拿回自己被騙的300塊錢(qián)，但他沒(méi)想到的是，牽出的竟是一起涉及全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

重慶江津區(qū)幾江派出所辦案民警程坤和胡茂平同樣沒(méi)想到，人都抓了，涉案資金卻像一團(tuán)亂麻，去向極其復(fù)雜。

這是個(gè)老套又新鮮的騙局，簡(jiǎn)單粗暴、直接有效，這也是個(gè)教科書(shū)般的騙局，因?yàn)檎娴挠小敖炭茣?shū)”。

“李經(jīng)理”

趕集網(wǎng)上有浩如煙海的招聘信息，18歲的張華剛剛拿到駕照，他想找一個(gè)離家近的駕駛員工作。

一則招聘信息出現(xiàn)在他眼前，在江津某大酒店上班，工作是“負(fù)責(zé)會(huì)所老板和客戶(hù)的接送”。發(fā)布招聘信息的是“洛陽(yáng)吉福祥貿(mào)易有限公司”，這是一家在趕集網(wǎng)上認(rèn)證了企業(yè)信息的公司。張華按上面的電話(huà)打給了“李經(jīng)理”，電話(huà)那頭是一個(gè)重慶男性的聲音，不冷不熱。在簡(jiǎn)單介紹了工作內(nèi)容后，李經(jīng)理暗示他，接送的都是酒店會(huì)所的小姐……

張華有些心動(dòng)，李經(jīng)理讓他到酒店大堂面試。為了讓自己看上去配得上李經(jīng)理口中的豪車(chē)，張華特意穿得很正式。

但李經(jīng)理并沒(méi)有出現(xiàn)。在焦急中等待了半個(gè)多小時(shí)后，張華給李經(jīng)理打了電話(huà)，李經(jīng)理聽(tīng)上去很高興，“剛剛我們已經(jīng)派工作人員下來(lái)看過(guò)你了，覺(jué)得你的形象氣質(zhì)各方面都可以?！?/p>

張華覺(jué)得有些奇怪，并沒(méi)有人過(guò)來(lái)跟自己聯(lián)系，不過(guò)李經(jīng)理解答了他的疑問(wèn)：“你也知道我們搞夜場(chǎng)的，有安全性保密性考慮，同時(shí)我們還在招小姐、少爺，所以我們的工作人員不敢和你見(jiàn)面打招呼，我們也怕你是記者或警察臥底，來(lái)給我們酒店曝光。你也知道抓得嚴(yán)，希望你理解?！?/p>

聽(tīng)上去很合理，不過(guò)張華更關(guān)心的是薪酬待遇，李經(jīng)理給出的數(shù)字相當(dāng)不錯(cuò)，“上班時(shí)間晚上8-12點(diǎn)，一個(gè)月上25天班，休息5天，包吃包住，工資4000—6000元，如果沒(méi)有遲到早退還有1500元全勤獎(jiǎng)?！?/p>

每天只需要上四個(gè)小時(shí)的班，吃住全包，還有機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)會(huì)所的老板和VIP客戶(hù)，張華覺(jué)得有點(diǎn)太完美了。李經(jīng)理沒(méi)有給他猶豫的時(shí)間：“你已經(jīng)正式被我們公司錄取了，你要考慮清楚，到底要不要做這份工作，你愿意就今晚上班，不愿意就算了?！睆臍w案后的“交代”看，這是李經(jīng)理的欲擒故縱手段，沒(méi)幾個(gè)人在這里就能夠說(shuō)“算了”。

張華沒(méi)有什么工作經(jīng)驗(yàn)，很難遇到這樣待遇的工作，他小心地問(wèn)：“今晚就可以上班？”

“你如果考慮清楚了，就回去準(zhǔn)備三樣?xùn)|西來(lái)報(bào)到：身份證復(fù)印件一張、照片兩張，公司要給你配發(fā)服裝兩套、手機(jī)一部，這些東西不收取任何押金和費(fèi)用。手機(jī)話(huà)費(fèi)需要你自己先墊付，公司到了月底會(huì)統(tǒng)一報(bào)賬給你。也就是說(shuō)你來(lái)的時(shí)候，還要去聯(lián)通公司買(mǎi)三張一百元的充值卡?！笔潞蟛槊?，騙取充值卡是這起詐騙案中最常用的手段，光其中一個(gè)充值卡賬戶(hù)中就有70多萬(wàn)元。

李經(jīng)理還特別強(qiáng)調(diào)了一句：“這部手機(jī)只能跟公司內(nèi)部工作人員和客人聯(lián)系，不能和外面無(wú)關(guān)的人聯(lián)系，包括家人都不行。”這是一個(gè)節(jié)點(diǎn)，李經(jīng)理必須把手機(jī)說(shuō)得確有其事，信則繼續(xù)，不信就不必再浪費(fèi)口水。李經(jīng)理忙得很，從抓捕后警方拿到的通話(huà)記錄顯示，李經(jīng)理一天要接打幾百個(gè)電話(huà)。

張華：“必須現(xiàn)在買(mǎi)嗎，不能之后再買(mǎi)？”

李經(jīng)理：“現(xiàn)在立刻就要用?！?/p>

張：“我不能自己網(wǎng)上充值嗎？”

李：“那沒(méi)辦法報(bào)銷(xiāo)?！?/p>

張華似乎沒(méi)有選擇。他去買(mǎi)了三張充值卡，準(zhǔn)備好身份證復(fù)印件和照片，又回到酒店給李經(jīng)理打電話(huà)?！鞍殉渲悼ǖ氖褂谜f(shuō)明念給我聽(tīng)，確認(rèn)有沒(méi)有買(mǎi)錯(cuò)?！崩罱?jīng)理必須確定充值卡沒(méi)買(mǎi)錯(cuò)，這很重要，買(mǎi)成其他公司的就提不出錢(qián)來(lái)。

“我要把你的身份證號(hào)碼輸入電腦，我這個(gè)電腦是全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，同時(shí)也是和聯(lián)通公司聯(lián)網(wǎng)的?！彪娫?huà)那邊是一陣噼噼啪啪的鍵盤(pán)聲，一切都很正式的樣子，“你把充值卡背后的密碼輕輕刮出來(lái)，我要把19位數(shù)字輸入電腦，把手機(jī)給你充上值，把工號(hào)派出來(lái)?！?/p>

對(duì)方要充值卡密碼，張華有些警惕了，他問(wèn)李經(jīng)理，能不能先去會(huì)所看看。但李經(jīng)理拒絕了，“如果老板沒(méi)簽字工號(hào)沒(méi)派出，你是我親兄弟我也不敢來(lái)接你。出于安全考慮，我們工作人員來(lái)接你的時(shí)候都不會(huì)叫你的名字，直接叫你的工號(hào)，以后你在這里上班都只叫工號(hào)。”張華覺(jué)得對(duì)方的做法有些道理，當(dāng)然，他也不愿意放棄這個(gè)機(jī)會(huì)，想賭一把，畢竟錢(qián)不多。他把密碼給了李經(jīng)理，然后等著工作人員來(lái)找他。一分鐘后，充值卡里的錢(qián)已經(jīng)被李經(jīng)理通過(guò)手機(jī)軟件提走。

工作人員沒(méi)來(lái)。張華又聯(lián)系李經(jīng)理，李經(jīng)理這次讓他直接去試車(chē)，不過(guò)要先交1000元試車(chē)押金，張華覺(jué)得自己有可能被騙了，到附近的幾江派出所報(bào)了案。

張華不知道的是，這個(gè)李經(jīng)理還會(huì)“變性”，在他之前的周威，碰到的是一個(gè)女版“李經(jīng)理”，他差點(diǎn)看到了他將要駕駛的“豪車(chē)”——通過(guò)微信交了一千元的試駕押金后，李經(jīng)理以“給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)個(gè)紅包先搞好關(guān)系”為由，讓周威給“老總、經(jīng)理、保安隊(duì)長(zhǎng)”都發(fā)了微信紅包。但周威很快發(fā)現(xiàn)，“領(lǐng)導(dǎo)”太多根本發(fā)不過(guò)來(lái)，在交了兩千多元之后，他終于受不了了。“李經(jīng)理”后來(lái)交代說(shuō)，這是他們的慣用伎倆，一直找對(duì)方要紅包，“直到對(duì)方受不了主動(dòng)不再聯(lián)系”。

有的人要求李經(jīng)理退錢(qián)，李經(jīng)理振振有詞：“你已經(jīng)被錄取了，錢(qián)已經(jīng)交到了財(cái)務(wù)，要退錢(qián)就要等老總簽字?！辈贿^(guò)老總永遠(yuǎn)在出差。有人催得急了，威脅要報(bào)警，結(jié)果就再也聯(lián)系不上李經(jīng)理，微信也被拉黑。

兩姐妹

32歲的徐靜很早就從梁平農(nóng)村到主城區(qū)闖社會(huì)，早年在娛樂(lè)場(chǎng)所的歷練讓她對(duì)如何博取陌生人的信任無(wú)師自通。相比之下，她41歲的姐姐徐宏顯得老實(shí)得多，面對(duì)警察的時(shí)候最先崩潰，哭得像個(gè)老實(shí)巴交的農(nóng)村婦女。

不過(guò)在網(wǎng)絡(luò)上，她卻是另一張臉。

從徐靜的交代來(lái)看，她和老公張明春從2015年開(kāi)始搞網(wǎng)絡(luò)詐騙，警方懷疑這個(gè)時(shí)間應(yīng)該再往前推，目前正在尋找證據(jù)。

2016年徐靜懷孕之后，姐姐徐宏來(lái)照顧她，發(fā)現(xiàn)妹妹就是個(gè)戲精，一會(huì)兒演經(jīng)理一會(huì)兒演老總，錢(qián)嘩嘩就來(lái)了。親情基礎(chǔ)上的互助組合是家族式犯罪的典型特征，妹妹把姐姐拉來(lái)一起賺錢(qián)就很好理解了。

在徐靜的言傳身教下，徐宏從2016年9月開(kāi)始就獨(dú)挑大梁，各角色自如轉(zhuǎn)換，有時(shí)在廚房一邊煮飯，一邊就能完成一整場(chǎng)戲。徐宏為了提高業(yè)務(wù)量，將剛剛高職畢業(yè)的兒子何強(qiáng)也拉了進(jìn)來(lái)，何強(qiáng)進(jìn)入角色更快，很快就能獨(dú)立操作。這樣，妹妹兩口子和姐姐一家三口都參與了進(jìn)來(lái)，他們或合作、或獨(dú)立，用同一套手法作案，招聘單位、崗位全是虛構(gòu)，坐在家里打電話(huà)、收錢(qián)。從警方搜集到的證據(jù)顯示，最忙的時(shí)候，一個(gè)微信賬號(hào)在一分鐘內(nèi)同時(shí)收到三筆轉(zhuǎn)賬。

為了讓人更快上鉤，兩家人經(jīng)常雕琢細(xì)節(jié)，提煉出一套完整的劇本。劇本并不精彩，都是一些公司人事經(jīng)理的招聘話(huà)術(shù)，不過(guò)其中對(duì)應(yīng)聘者的心理把握相當(dāng)好，循序漸進(jìn)式的引人入彀堪稱(chēng)網(wǎng)絡(luò)詐騙教科書(shū)。

他們的招聘信息主要發(fā)布在趕集網(wǎng)上。慢新聞-重慶晚報(bào)記者近日登錄趕集網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)徐家姐妹發(fā)布的招聘信息依然掛在趕集網(wǎng)上，最新的一條是在1月15日。他們以“招聘短途夜班小車(chē)司機(jī)”的標(biāo)題發(fā)布，內(nèi)文中有“負(fù)責(zé)會(huì)所老板和客戶(hù)的接送；月六千以上，絕不拖欠；年齡18-58歲，C1本即可，開(kāi)小轎車(chē)，車(chē)輛由公司提供”等內(nèi)容。神奇的是，同樣的信息，他們?cè)谥貞c各區(qū)縣頻道下發(fā)布，而上班的單位相應(yīng)就改為各區(qū)縣比較出名的酒店。而他們發(fā)布招聘信息所用的賬號(hào)，都是公司、商貿(mào)部這種通過(guò)了趕集網(wǎng)資質(zhì)驗(yàn)證的實(shí)體， “從他們交代的情況看，這都是在網(wǎng)上買(mǎi)的賬號(hào)，全套驗(yàn)證已經(jīng)做好了，買(mǎi)來(lái)就可以用。”幾江派出所副所長(zhǎng)朱偉介紹說(shuō)。

記者通過(guò)搜索這些賬號(hào)發(fā)布的信息做了不完全統(tǒng)計(jì)，他們?cè)谌珖?guó)各地超過(guò)100個(gè)中小城市發(fā)布內(nèi)容相同的招聘信息，工作地點(diǎn)均是當(dāng)?shù)氐木频?，?lián)系人大部分都是同一個(gè)人——李經(jīng)理。

記者試著在百度中搜索他們留下的電話(huà)號(hào)碼，有被騙網(wǎng)友在貼吧中直接披露被騙過(guò)程，更有的號(hào)碼手機(jī)撥打時(shí)直接提示是“詐騙號(hào)碼”。而在他們被抓后，依然有大量的人投簡(jiǎn)歷來(lái)應(yīng)聘，警方收繳的手機(jī)里不斷有人跟他們聯(lián)系。

毫無(wú)疑問(wèn)，他們?nèi)鱿铝艘粡埓缶W(wǎng)，受騙者遍布全國(guó)各地。

絕大部分受害者都只被騙了幾百塊錢(qián)，連立案標(biāo)準(zhǔn)都?jí)虿簧?，這也是徐家姐妹敢賭的地方，就賭警察不會(huì)為了這點(diǎn)小錢(qián)興師動(dòng)眾。

警察當(dāng)然不會(huì)坐視不管！

抓捕

朱偉接到張華報(bào)案是2018年1月4日，他剛剛調(diào)到江津區(qū)幾江派出所任副所長(zhǎng)才3個(gè)月不到。這位老刑偵警察敏感意識(shí)到這可能是件覆蓋面比較廣的案子。他召集所里的刑偵民警程坤和胡茂平，通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)梳理同類(lèi)案件。朱偉的設(shè)想得到了驗(yàn)證，這不是一起孤立的案件——這一點(diǎn)很關(guān)鍵，如果僅僅是張華的300塊錢(qián)，那根本無(wú)法立案。

你有張良計(jì)，我有過(guò)墻梯，徐家姐妹早就布下疑陣。騙到錢(qián)只是第一步，怎么樣不留痕跡把錢(qián)轉(zhuǎn)走是個(gè)技術(shù)活。

民警們?cè)谡{(diào)查李經(jīng)理收錢(qián)的微信、銀行卡時(shí)，發(fā)現(xiàn)分屬很多人，大都是網(wǎng)上買(mǎi)來(lái)的身份證明。而且這些微信、銀行卡又向其他微信、銀行卡層層轉(zhuǎn)賬，梳理資金量及資金流向后，民警們發(fā)現(xiàn)這就是一團(tuán)亂麻，被騙的錢(qián)在69個(gè)微信號(hào)、19張銀行卡中轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，他們需要抽絲剝繭找出真正的那幾個(gè)。李經(jīng)理畫(huà)了一團(tuán)繞來(lái)繞去的線(xiàn)，就是為了擾亂警方的思路。

十天之后，開(kāi)始收網(wǎng)。十幾個(gè)警察進(jìn)入九龍坡區(qū)某小區(qū)，分住兩棟樓的兩家人，被同時(shí)抓捕。抓捕時(shí)間選在了晚上11點(diǎn)左右。這是兩套約一百平米的房子，按現(xiàn)在的市價(jià)約一百二三十萬(wàn)，最先開(kāi)始做的徐靜名下不止這一套房子，在南岸區(qū)的兩個(gè)大盤(pán)都買(mǎi)了房子。

抓捕時(shí)很平靜，但這不等于他們不反抗。

取證

擺在辦案民警胡茂平和程坤桌上的，是十七部手機(jī)、四十多張電話(huà)卡、十九張銀行卡，厚厚的幾本卷宗。

這場(chǎng)警匪較量沒(méi)有電視劇中的智計(jì)百出，一邊是求生的本能，一邊是高度的責(zé)任，雙方直接撞在一起。

兩家人招供的金額加起來(lái)只有十幾萬(wàn)，程坤說(shuō)：“這種情況見(jiàn)得多，都是能抵賴(lài)就抵賴(lài)，我們只能去尋找證據(jù)給他們定罪?！毙祆o更不甘心坐以待斃，兩次翻供意圖脫罪。

通過(guò)幾十個(gè)微信號(hào)、支付寶號(hào)、銀行卡能查到的資金往來(lái)數(shù)量，副所長(zhǎng)朱偉透露已經(jīng)超過(guò)一百萬(wàn)，這還不包括警方暫時(shí)還沒(méi)有查出的賬戶(hù)。而這些微信號(hào)和銀行卡里面的錢(qián)一進(jìn)來(lái)就轉(zhuǎn)走，換句話(huà)說(shuō)，可以推論出里面的錢(qián)絕大部分都是詐騙金額。

但推論不等于證據(jù)。在法律上，每一筆資金必須要對(duì)應(yīng)一個(gè)具體的受騙人，法庭才予以采信，不能對(duì)應(yīng)具體受騙人的資金，無(wú)法作為罪證。

程坤和胡茂平梳理了幾十個(gè)電話(huà)號(hào)碼的通話(huà)記錄，他們只能從三大運(yùn)營(yíng)商處查到近半年的通話(huà)記錄，半年之前的數(shù)據(jù)無(wú)法拿到。凡接打5次以上的，基本就可以確定為被害人。而徐家姐妹還用了好多虛擬手機(jī)號(hào)碼，這根本無(wú)法查通話(huà)記錄。

民警開(kāi)車(chē)全重慶到處找，一天找兩三個(gè)，目前已經(jīng)找到40多個(gè)受騙者。無(wú)奈的是，竟然有些受害者不愿花時(shí)間接受警方的取證，直言“兩三百塊錢(qián)虧得起”。

記者咨詢(xún)了刑案律師，如果以現(xiàn)有口供所體現(xiàn)出的兩家人共十幾萬(wàn)詐騙金額，最重量刑也不會(huì)超過(guò)十年，但如果詐騙金額在50萬(wàn)以上，屬于數(shù)額特別巨大，量刑會(huì)以十年起步。

這個(gè)案子遠(yuǎn)未結(jié)案，程坤和胡茂平現(xiàn)在依然還在調(diào)查取證的過(guò)程中。他們聯(lián)系全國(guó)各地的派出所，請(qǐng)求協(xié)查同類(lèi)案件，尋找受害者。

如此，找到每個(gè)受害者的辦案成本相當(dāng)高。

但賬顯然不能這樣算，代價(jià)再高，法律與正義也必須彰顯。

（文中報(bào)案人、犯罪嫌疑人皆為化名）

（原標(biāo)題：一起教科書(shū)式網(wǎng)絡(luò)詐騙：全國(guó)數(shù)百人上當(dāng)受騙，重慶警方全力追查到底）