2021年以來幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡稱幫信罪）案件數(shù)量持續(xù)大幅增長，司法治理問題亟待關(guān)注和解決。為深入貫徹落實(shí)最高人民法院黨組決策部署和張軍院長批示，李勇副院長帶隊(duì)開展調(diào)研、與專家學(xué)者座談，刑三庭調(diào)研組通過書面調(diào)研、多省實(shí)地調(diào)研、多次與最高人民檢察院、公安部研究、交流等工作，形成了本調(diào)研報(bào)告。

一、幫信罪案件的新情況

調(diào)研中了解到幫信罪案件數(shù)量已躍居各類刑事案件第三位，其主要特點(diǎn)為：一是案件類型以“兩卡”（手機(jī)卡、銀行卡）案件為主，占幫信罪案件總數(shù)的近八成，多為向上游犯罪提供轉(zhuǎn)移支付、套現(xiàn)、取現(xiàn)工具。二是被告人低齡化、低學(xué)歷、低收入特征明顯，初犯人員占比較高，有的電詐犯罪組織甚至已經(jīng)將未成年人、在校學(xué)生作為重點(diǎn)發(fā)展對象。三是犯罪鏈條化、層級化明顯，分工合作、彼此依賴、利益共享的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的層級模式。四是犯罪手段、方式不斷智能化，已從出租、出售、非法提供“兩卡”，發(fā)展到提供非銀行支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)用戶賬戶、批量注冊軟件、多卡寶等技術(shù)設(shè)備，以及利用非法通訊軟件、“翻墻”軟件、虛擬幣等方式。

二、幫信罪司法治理存在的問題及困難

幫信罪司法治理存在一些亟需關(guān)注、解決的現(xiàn)實(shí)問題和困難，需要深入剖析，夯實(shí)“對癥施治”的基礎(chǔ)。一是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪高發(fā)多發(fā)、鏈條復(fù)雜、涉及面廣、查證難度大，客觀上導(dǎo)致幫信罪案件數(shù)量隨之大幅上升。二是涉“兩卡”犯罪門檻低，大量人員被引誘實(shí)施犯罪，由此引發(fā)的一些問題需要予以重點(diǎn)關(guān)注。三是幫信罪司法適用的疑難問題有待進(jìn)一步厘清，如“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”和“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定，與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的區(qū)分，特殊群體的刑事政策掌握，行刑銜接的規(guī)則等。四是延伸司法職能推進(jìn)社會(huì)治理不充分，相關(guān)司法建議的針對性、實(shí)效性欠缺，存在“一發(fā)了之”的情況，宣傳教育限于傳統(tǒng)形式，未充分發(fā)揮職業(yè)禁止和禁止令參與幫信罪社會(huì)治理的作用。

三、推進(jìn)幫信罪司法治理的工作建議

推進(jìn)幫信罪司法治理需要針對實(shí)踐中存在的問題，有的放矢地采取對策，注重源頭治理、綜合治理，堅(jiān)持精準(zhǔn)防治、對癥施策，統(tǒng)籌抓好執(zhí)法辦案與延伸職能，切實(shí)全面、系統(tǒng)地加以推進(jìn)。

一是依法從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪。立足新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量猛增、黑灰產(chǎn)業(yè)蔓延的態(tài)勢，堅(jiān)持全鏈條、全方位打擊，堅(jiān)持依法嚴(yán)懲，守護(hù)好人民群眾的安全感和“錢袋子”。準(zhǔn)確把握幫信罪和信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的關(guān)系，通過治理幫信罪助力打擊犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，更加有力、有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪。嚴(yán)格做到依法認(rèn)定、精準(zhǔn)打擊。加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和相關(guān)部門協(xié)調(diào)，推動(dòng)幫信罪治理理念、治理標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同，積極應(yīng)對新型網(wǎng)絡(luò)犯罪和輕罪治理的挑戰(zhàn)。

二是全面、準(zhǔn)確闡釋定罪標(biāo)準(zhǔn)，確保做到不枉不縱。既考慮提供技術(shù)支持或幫助的對象、次數(shù)、類型、行為方式、犯罪工具、非法獲利等情況，同時(shí)考慮行為人的其他情形，避免片面認(rèn)定、推定明知。注重全鏈條體系把握、多因素綜合考量，避免僅依據(jù)涉案“兩卡”數(shù)量或銀行賬戶、支付賬戶的流水金額認(rèn)定構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”。強(qiáng)調(diào)根據(jù)明知內(nèi)容、涉案資金性質(zhì)、是否實(shí)施或配合實(shí)施線下幫助行為、與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪關(guān)聯(lián)程度等方面，細(xì)化幫信罪和掩隱罪的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

三是明確、細(xì)化寬嚴(yán)相濟(jì)適用依據(jù)，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。對再犯、組織犯、職業(yè)犯等依法從嚴(yán)，對于多次、向多人或者跨境提供幫助的，“卡頭”“卡商”等職業(yè)犯，犯罪集團(tuán)、團(tuán)伙的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子等，或者利用未成年人、在校學(xué)生等群體實(shí)施犯罪的，依法從嚴(yán)懲處。對未成年人、在校學(xué)生依法從寬，綜合其在共同犯罪中地位作用、主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，可依法從輕、減輕處罰、不起訴、免予刑事處罰或者不作為犯罪處理。切實(shí)做好反向行刑銜接，對于情節(jié)較輕的涉“兩卡”行為人，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶數(shù)量較少且違法所得數(shù)額較少，或積極配合追查上游犯罪，或配合追贓挽損所起作用較大的，可依照行政法律處罰。

四是踐行能動(dòng)司法理念，進(jìn)一步延伸審判職能“以我管促共管”。抓實(shí)抓好司法建議工作，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)訴源治理。會(huì)同有關(guān)主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)開展具有針對性、特色性的宣傳教育活動(dòng)。協(xié)同教育部門、各類院校做好未成年人、在校學(xué)生等教育管理。注重推動(dòng)職業(yè)禁止和禁止令與后續(xù)管控、處罰銜接。

下一步，刑三庭將積極推動(dòng)出臺(tái)司法指導(dǎo)文件，提煉、整合司法裁判規(guī)則，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)司法、能動(dòng)司法，做好案例發(fā)布、培訓(xùn)等工作，凝聚合力統(tǒng)籌解決幫信罪治理的突出問題。

（原題為《關(guān)于幫信罪司法治理的調(diào)研報(bào)告》）