9月10日，傳銷組織“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”的頭目宋密秋（曾用名張健）已由桂陽縣人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪、偷越國（邊）境罪向桂陽縣人民法院提起公訴。宋密秋打著“民生工程”的幌子，利用“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式，依托虛擬貨幣“五行幣”開展網(wǎng)絡傳銷活動。涉案人數(shù)眾多，涉案金額過百億，給人民群眾造成了極大的財產(chǎn)損失。

創(chuàng)立“云數(shù)貿(mào)”

瘋狂斂財上百億

宋密秋原本在深圳開餐館，偶然得知傳銷能快速斂財，便自創(chuàng)了1套雙軌制傳銷制度，取名為“云數(shù)貿(mào)”。2012年，宋密秋開始通過“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式并依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”（后更名為云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟）發(fā)展下線會員。至2014年，云數(shù)貿(mào)網(wǎng)站共注冊會員賬號127萬余個，發(fā)展下線會員號數(shù)量126萬余個，發(fā)展下線層級數(shù)達480層。宋密秋傳銷團伙以“云數(shù)貿(mào)”為基礎，開設了“云訊通”“五化聯(lián)盟”“建業(yè)聯(lián)盟”等多個下級傳銷盤口，僅“云訊通”的涉案金額就高達人民幣90多億元。

2016年底，宋密秋在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷盤口的運行基礎上，策劃推出了“五行幣”傳銷盤口，通過繳納會員費贈送“五行紀念金幣”和虛擬貨幣的名義發(fā)展會員。截至2017年10月，“五行幣”傳銷遍及全國，參與人數(shù)眾多。經(jīng)審計，該傳銷案涉資金達人民幣17億多元。

2013年1月，宋密秋因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被常德市武陵區(qū)檢察院批準逮捕，隨后被取保候?qū)?。為逃避國?nèi)法律追究，尚在取保候?qū)徠陂g的宋密秋通過他人購買了一本假緬甸護照，從云南非法出境到緬甸，并逃往馬來西亞，在馬來西亞境內(nèi)及東南亞地區(qū)繼續(xù)開展“云數(shù)貿(mào)”傳銷活動。2017年6月，印尼警方將宋密秋抓獲，移交給中國。

梳理200冊案卷

追訴漏罪

桂陽縣人民檢察院員額檢察官李正的辦案組負責宋密秋一案的審理。案卷多達200余冊，經(jīng)過6個半月夜以繼日的梳理，辦案組層層析疑，鎖定證據(jù)，最終在宋密秋涉嫌組織、領導傳銷活動罪的基礎上，追訴了偷越國（邊）境罪。

宋密秋的傳銷組織盤口大，下級傳銷盤口數(shù)量多、人員分散，很多證據(jù)、資料難以獲得。辦案組鎖定了“五行幣”傳銷盤口中“大圣團隊”這一主線?！按笫F隊”是該傳銷組織中的一個大型團隊，主要負責人劉某圣已抓獲歸案，案件由桂陽檢察院另一員額檢察官辦案組辦理。兩個辦案組相互協(xié)作，查遺補缺，將碎片化的證據(jù)一一整合，還原整條證據(jù)鏈。

因為“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”網(wǎng)絡后臺數(shù)據(jù)缺失嚴重，辦案組只能通過翻閱銀行流水、收集言詞證據(jù)的方式，對全案的案卷資料進行分析總結，最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級和大概人數(shù)，為此案定罪固定了關鍵性證據(jù)。

辦案組對宋密秋交代非法出境的供述加以整理，并要求公安機關對其涉嫌偷越國（邊）境罪的證據(jù)進行補充加強，最終達到了追訴的證據(jù)標準。

塑造神童形象

玩轉(zhuǎn)傳銷騙局

近年來，傳銷犯罪發(fā)案量持續(xù)攀升，已形成一條條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，對社會經(jīng)濟秩序造成極大破壞。

宋密秋一案中，傳銷組織將其塑造為“神童”，稱其“9歲大學畢業(yè)，12歲破譯銀行密碼，14歲被特招入伍，退役后由國家安排運作‘云數(shù)貿(mào)’”。同時，傳銷組織聲稱宋密秋是未來世界首富，“云數(shù)貿(mào)”是中國第9大民生工程。

宋密秋還通過同伙的運作，以“張健”的身份參加了全國第九屆經(jīng)濟峰會論壇并接受專訪，利用中央媒體宣傳“云數(shù)貿(mào)”，并將這段視頻投放到每個傳銷點，增加可信度。

檢察官介紹，類似“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”這樣的金融傳銷是網(wǎng)絡傳銷，本質(zhì)就是發(fā)展下線，然后從下線的入會費中獲取一定比例的返現(xiàn)。

例如“五行幣”傳銷設置“Y、S、M”3個級別，其傳銷組織的主推方向就是發(fā)展M會員。他們許諾M級會員一旦繳納5000元入會費，贈送1枚印有張健頭像的“五行紀念金幣（10克）”（價值約3000元），并配置一定“虛擬貨幣”，憑貨幣可在五行商城購買產(chǎn)品，發(fā)展1名M下線會員獎勵10%直推獎。直至宋密秋被捕，“五行商城”仍未完成對接，虛擬貨幣的欺騙性不攻自破。

目前，該案正在審理中，將擇期開庭。 

（原題為《該！涉案資金過百億 “五行幣”頭目被公訴┃法周出品》）