近日，梁平區(qū)公安局查獲一起非法從事支付結(jié)算案件，抓獲犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人。截至9月23日查控涉案賬戶(hù)資金流水超10億元

案情介紹

今年3月，區(qū)公安局在辦理一起信息電詐專(zhuān)案的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)緬北回流的嫌疑人胡某，其銀行卡、支付寶等賬戶(hù)存在大量異常交易數(shù)據(jù)。警方順藤摸瓜對(duì)胡某的賬戶(hù)進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)從2023年9月開(kāi)始，胡某在廣西和吳某、王某等人共收購(gòu)了30多家空殼公司，然后利用這些公司資質(zhì)，搭建專(zhuān)門(mén)用于虛擬幣“跑分”、為不法分子“洗錢(qián)”的網(wǎng)站。

9月16日，押解回梁的犯罪嫌疑人

“他們實(shí)際上就是在銀行、支付寶、微信等三方支付的基礎(chǔ)上，架設(shè)自己的四方支付平臺(tái)，這是非法的支付平臺(tái)，用于給賭博平臺(tái)進(jìn)行資金結(jié)算。這是一起非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)的案件。”區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃金豆介紹。

9月20日，梁平區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)正在進(jìn)行案情研判

警方介紹，犯罪團(tuán)伙通過(guò)上游充值卡回收平臺(tái)公司，將回收的賭博平臺(tái)充值卡變現(xiàn)，變現(xiàn)后將現(xiàn)金兌換虛擬幣結(jié)算給賭博平臺(tái)，其中少量現(xiàn)金人民幣用于支付下分賭客和賭博平臺(tái)代理。吳某等人在變現(xiàn)的過(guò)程中抽成資金盈利。

在摸清所有線(xiàn)索后，9月16日，梁平區(qū)公安局組織專(zhuān)項(xiàng)抓捕小組，到廣西南寧對(duì)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案電腦18臺(tái)、手機(jī)57臺(tái)、銀行卡81張、U盾133個(gè)，目前案件正在進(jìn)一步辦理中。

民警查獲的涉案手機(jī)

“我們現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)取一千多個(gè)銀行卡、支付寶等支付賬戶(hù)，調(diào)取的公司資質(zhì)有四十多家，目前涉案流水達(dá)到三百萬(wàn)余條，初步偵控這個(gè)團(tuán)伙涉案流水資金達(dá)十個(gè)多億，他們通過(guò)這種模式盈利大概一百多萬(wàn)?！秉S金豆告訴記者。

下一步，區(qū)公安局將繼續(xù)對(duì)犯罪團(tuán)伙所有的資金賬戶(hù)，進(jìn)行查詢(xún)、凍結(jié)、扣押，針對(duì)該犯罪團(tuán)伙深挖上下游犯罪全鏈條全過(guò)程打擊犯罪。

來(lái)源：平安梁平

責(zé)編：張適麒