非法組織“中華國際梅花協(xié)會(huì)”以高額養(yǎng)老金回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙，浙江警方抓獲幕后金主、詐騙團(tuán)伙等嫌犯212名。

10月25日，公安部在京召開專題新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)舉措成效情況。浙江省寧波市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長周前程介紹了浙江省公安機(jī)關(guān)破獲的“中華國際梅花協(xié)會(huì)”詐騙案件的有關(guān)情況。

周前程介紹，今年年初，寧波公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，有本地居民正在參與“中華國際梅花協(xié)會(huì)”民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目。寧波市公安局迅速成立專案組開展偵查，先后三輪次組織精干警力赴遼寧、廣東、廣西等地開展集中收網(wǎng)，共抓獲幕后金主、詐騙團(tuán)伙、洗錢黑灰產(chǎn)等各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人212名。

經(jīng)查，2022年7月以來，犯罪嫌疑人郭某招攬程某、張某、孟某等人，偽造國家機(jī)關(guān)公文，設(shè)立非法組織“中華國際梅花協(xié)會(huì)”，虛造“周海清老人養(yǎng)老金”民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，通過網(wǎng)絡(luò)社交工具吸納組建團(tuán)隊(duì)，采用層級管理方式，以高額養(yǎng)老金回報(bào)為誘餌，發(fā)展全國各地人員參與，并以“會(huì)費(fèi)”“會(huì)場費(fèi)”“證件費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等名義收取費(fèi)用，運(yùn)用虛擬幣洗錢轉(zhuǎn)贓、非法獲利，現(xiàn)已查明涉案資金5800余萬元。目前，該案還在進(jìn)一步辦理中。

公安部介紹，近年來，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪手法發(fā)生了新變化，犯罪分子利用國家政策編造一些虛假的國家項(xiàng)目實(shí)施詐騙，他們打著國家、民族的旗號(hào)，偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章等，編造“圓夢行動(dòng)”“盛世中華”“中國共富”等項(xiàng)目，誘導(dǎo)大批群眾通過在網(wǎng)上簽訂協(xié)議、購買商品參與投資或繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”等多種形式實(shí)施詐騙。

今年2月，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展了打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。截至目前，共破獲相關(guān)案件574起，打掉犯罪團(tuán)伙247個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人4385名，查明涉案資金129.5億元。