非法組織“中華國際梅花協(xié)會”以高額養(yǎng)老金回報為誘餌實施詐騙，浙江警方抓獲幕后金主、詐騙團伙等嫌犯212名。

10月25日，公安部在京召開專題新聞發(fā)布會，通報公安部部署全國公安機關(guān)開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。浙江省寧波市公安局刑偵支隊支隊長周前程介紹了浙江省公安機關(guān)破獲的“中華國際梅花協(xié)會”詐騙案件的有關(guān)情況。

周前程介紹，今年年初，寧波公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，有本地居民正在參與“中華國際梅花協(xié)會”民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目。寧波市公安局迅速成立專案組開展偵查，先后三輪次組織精干警力赴遼寧、廣東、廣西等地開展集中收網(wǎng)，共抓獲幕后金主、詐騙團伙、洗錢黑灰產(chǎn)等各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人212名。

經(jīng)查，2022年7月以來，犯罪嫌疑人郭某招攬程某、張某、孟某等人，偽造國家機關(guān)公文，設(shè)立非法組織“中華國際梅花協(xié)會”，虛造“周海清老人養(yǎng)老金”民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目，通過網(wǎng)絡(luò)社交工具吸納組建團隊，采用層級管理方式，以高額養(yǎng)老金回報為誘餌，發(fā)展全國各地人員參與，并以“會費”“會場費”“證件費”“個人所得稅”等名義收取費用，運用虛擬幣洗錢轉(zhuǎn)贓、非法獲利，現(xiàn)已查明涉案資金5800余萬元。目前，該案還在進一步辦理中。

公安部介紹，近年來，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪手法發(fā)生了新變化，犯罪分子利用國家政策編造一些虛假的國家項目實施詐騙，他們打著國家、民族的旗號，偽造國家機關(guān)公文、證件、印章等，編造“圓夢行動”“盛世中華”“中國共富”等項目，誘導(dǎo)大批群眾通過在網(wǎng)上簽訂協(xié)議、購買商品參與投資或繳納“項目啟動資金”“會員報名費”等多種形式實施詐騙。

今年2月，公安部部署全國公安機關(guān)開展了打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動。截至目前，共破獲相關(guān)案件574起，打掉犯罪團伙247個，抓獲犯罪嫌疑人4385名，查明涉案資金129.5億元。