案件概況

2022年3月和4月，鄭某偉、楊某鑒以非法牟利為目的，在未獲得國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不具備融資資質(zhì)的情況下，先后成立了重慶麥?zhǔn)靠呻娮由虅?wù)有限公司、重慶麥?zhǔn)靠呻娮由虅?wù)有限公司涪陵分公司，并安排徐某擔(dān)任公司法定代表人，委托他人研發(fā)制作麥?zhǔn)靠缮坛蔷W(wǎng)上購物平臺(tái)，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)銷售。

鄭、楊二人通過店面宣講、人傳人等方式向社會(huì)公眾宣傳，讓參與人在麥?zhǔn)靠缮坛瞧脚_(tái)注冊(cè)會(huì)員并充值參與商品寄售轉(zhuǎn)賣交易。會(huì)員購買商品后無需真實(shí)提貨，加價(jià)3%由平臺(tái)代為寄賣，供其他會(huì)員搶購繼續(xù)加價(jià)轉(zhuǎn)賣，當(dāng)商品價(jià)格加價(jià)至商品首單價(jià)格的2倍時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)由1單拆分成2單再繼續(xù)加價(jià)3%轉(zhuǎn)賣。麥?zhǔn)靠缮坛瞧脚_(tái)根據(jù)上述模式，以價(jià)格虛高的貨物銷售為幌子，承諾會(huì)員以寄售加價(jià)轉(zhuǎn)賣的方式獲取高額返利，不斷吸納新會(huì)員參與搶單投資，投資資金全部流入麥?zhǔn)靠晒緦?duì)公賬戶及徐某等人的私人賬戶中，公司收取高額利潤后，以后面會(huì)員流入的資金向前面會(huì)員返利。被告人鄭某偉多次安排他人從公司賬戶取現(xiàn)、轉(zhuǎn)入自己私人銀行賬戶再取現(xiàn)、再轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移集資參與人投資款共計(jì)44萬余元。

2022年7月25日，因商品不斷加價(jià)拆單，無法吸納新會(huì)員繼續(xù)搶購日益增多的轉(zhuǎn)賣商品，導(dǎo)致上述寄售轉(zhuǎn)賣經(jīng)營模式無法繼續(xù)運(yùn)營，商城后臺(tái)被迫關(guān)閉。

經(jīng)審計(jì)，麥?zhǔn)靠缮坛鞘褂眯炷车热说馁~戶共計(jì)收到會(huì)員充值款23356037.02元，給會(huì)員提現(xiàn)17247407元，集資參與人實(shí)際被騙資金6108630.02元。

案件處理

法院經(jīng)審理認(rèn)為，以集資詐騙罪、洗錢罪判處鄭某偉有期徒刑十年，并處罰金五十五萬元，以集資詐騙罪判處楊某鑒有期徒刑七年，并處罰金五十萬元。

作為投資者，應(yīng)學(xué)習(xí)掌握金融知識(shí)，樹立科學(xué)理性金融投資消費(fèi)觀念，充分了解什么是非法集資，投資者切勿只顧追求高收益就將自己的血汗錢投給了業(yè)務(wù)不懂、風(fēng)險(xiǎn)不明的項(xiàng)目。

來源：天津經(jīng)偵

責(zé)編：張適麒