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最高法:依法嚴(yán)懲假借廢品回收實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪
有人假借廢品回收實(shí)施收贓、銷(xiāo)贓行為,被法院認(rèn)定構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪。
8月25日,“兩高”聯(lián)合發(fā)布《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》并公布6起典型案例。
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下簡(jiǎn)稱(chēng)掩飾、隱瞞犯罪所得罪)既是實(shí)踐中案件數(shù)量最大的洗錢(qián)類(lèi)犯罪,也是與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪密切關(guān)聯(lián)的下游犯罪。通報(bào)顯示,2020年至2024年,檢察機(jī)關(guān)起訴掩飾、隱瞞犯罪所得罪23.02萬(wàn)件,人民法院審結(jié)一審案件22.09萬(wàn)件,有效震懾和遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪,有力推進(jìn)了反洗錢(qián)工作。
在一起掩飾、隱瞞犯罪所得案中,犯罪分子假借廢品回收從業(yè)便利長(zhǎng)期實(shí)施著掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪行為。
案情顯示,2018 年7月至2021年3月,李某(犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十五年)謊稱(chēng)承接工程需要鋼板鋪路,取得被害人徐某東、李某松等的信任,與上述被害人簽訂鋼板租賃合同,騙得鋼板5000余塊,后聯(lián)系經(jīng)營(yíng)廢舊金屬回收公司的被告人陳某某銷(xiāo)贓。陳某某明知李某所售的鋪路鋼板系完整鋼板,且來(lái)源不明,仍長(zhǎng)期、多次以明顯低于鋼板實(shí)際價(jià)值的價(jià)格收購(gòu)并轉(zhuǎn)賣(mài)。陳某某支付給李某收購(gòu)鋼板的費(fèi)用總計(jì)1600余萬(wàn)元,轉(zhuǎn)售后非法獲利600余萬(wàn)元。
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,向黃陂區(qū)人民法院提起公訴。黃陂區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人陳某某明知李某所售的鋪路鋼板來(lái)源不明,結(jié)合社會(huì)常識(shí)、工作閱歷等,足以判斷鋪路鋼板系犯罪所得,其代為銷(xiāo)售行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于涉案金額特別巨大,情節(jié)嚴(yán)重,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳某某有期徒刑六年。宣判后,沒(méi)有上訴、抗訴,判決已生效。
“司法實(shí)踐中,犯罪分子假借廢品回收從業(yè)便利實(shí)施收贓、銷(xiāo)贓犯罪行為,是掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的常見(jiàn)方法?!弊罡叻ㄔ陉U述案例典型意義時(shí)指出,根據(jù)《廢舊金屬收購(gòu)業(yè)治安管理辦法》相關(guān)規(guī)定,廢舊金屬回收公司的經(jīng)營(yíng)人負(fù)有審查所回收金屬來(lái)源合法性的義務(wù),對(duì)于明顯并非廢舊金屬且價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)的鋪路鋼板,足以判斷贓物嫌疑的,應(yīng)及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。陳某某作為長(zhǎng)期從事廢品收購(gòu)的從業(yè)人員,對(duì)于李某長(zhǎng)期、多次以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格送來(lái)的完整鋪路鋼板予以收購(gòu)并轉(zhuǎn)賣(mài),涉案金額大、非法獲利程度高,且對(duì)上游犯罪分子實(shí)施的合同詐騙犯罪起到了推波助瀾的作用,嚴(yán)重破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和法治化營(yíng)商環(huán)境,應(yīng)依法嚴(yán)懲。
最高法表示,本案通過(guò)嚴(yán)厲打擊廢舊金屬回收公司利用經(jīng)營(yíng)便利實(shí)施的收贓、銷(xiāo)贓行為,警示此類(lèi)廢品收購(gòu)從業(yè)人員樹(shù)立法律底線意識(shí),合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。





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