中信銀行股份有限公司因7項(xiàng)違法行為類(lèi)型被央行警告，罰款1535.7萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行9月30日公布的行政處罰公示顯示，中信銀行的違法行為類(lèi)型包括：1.違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；2.違反賬戶(hù)管理規(guī)定；3.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；4.占?jí)贺?cái)政存款或資金；5.違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；6.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；7.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄。

央行作出行政處罰決定日期為2025年9月22日。

同時(shí)，5名相關(guān)人員收到央行罰單。

潘某明（時(shí)任中信銀行股份有限公司個(gè)人信貸部系統(tǒng)數(shù)據(jù)處副處長(zhǎng)）和朱某龍（時(shí)任中信銀行股份有限公司信用卡中心信貸審批部副總經(jīng)理）因?qū)χ行陪y行違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，分別被罰7萬(wàn)元和17萬(wàn)元。

魏某（時(shí)任中信銀行股份有限公司公司銀行部副總經(jīng)理）和任某鵬（時(shí)任中信銀行股份有限公司零售銀行部副總經(jīng)理、財(cái)富管理部副總經(jīng)理）因?qū)χ行陪y行未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，分別被罰款3.5萬(wàn)元。

張某（時(shí)任中信銀行股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人）因?qū)χ行陪y行未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)及未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄兩項(xiàng)違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款7萬(wàn)元。

中信銀行2025年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)364.78億元，同比增長(zhǎng)2.78%；營(yíng)業(yè)收入1057.62億元，同比下降2.99%。