澎湃新聞（www.loaarchitects.com.cn）9月9日從浙江溫州警方獲悉，在偵辦一起涉及多地的跨國網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案中，在其他主要成員潛逃?xùn)|南亞后，經(jīng)當(dāng)?shù)鼐絺删兗凹覍賲f(xié)作，團(tuán)伙主要成員孫某最終帶領(lǐng)9名嫌疑人從東南亞多國回國投案自首。

9月8日晚，孫某等10名犯罪嫌疑人在柬埔寨搭乘國際航班降落在溫州永強(qiáng)國際機(jī)場入境后，隨即向警方投案。目前，這10名嫌疑人均因涉嫌詐騙罪被溫州警方刑事拘留，目前案件仍在警方進(jìn)一步調(diào)查中。

去年12月29日，溫州市民林女士報(bào)案稱，她被人引誘到境外“FONNA JUDD”股指平臺買賣股指，總計(jì)被騙259萬余元。去年9月，一個(gè)微信名為“林菲”的女子加她為好友，并將她拉進(jìn)一個(gè)股票交流群，讓她跟所謂的老師玩境外股指。在詐騙分子指定的股指平臺上，林女士注冊賬號并注入資金，交易時(shí)增加100倍杠桿。之后，他跟著“老師”們購買了5只股指，一開始小有贏利，但當(dāng)資金增加后，突然出現(xiàn)暴跌、爆倉的情況。

根據(jù)林女士被騙資金流向，民警發(fā)現(xiàn)這些資金被人以多次多筆的方式轉(zhuǎn)賬到多個(gè)銀行賬戶和第三方支付公司。這些銀行賬戶還牽涉多起全國各地的詐騙案，疑似有專業(yè)的洗錢團(tuán)伙操作，追查難度極大。

經(jīng)初步計(jì)算，僅2018年10月至12月期間，該平臺受害人達(dá)100余人，總涉案金額1200萬元。

隨著偵查的深入，專案組發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)盤踞在柬埔寨金邊一帶，以湖北籍男子孫某為首，成員20余名。他們大多為90后，曾在國內(nèi)證券公司及相關(guān)金融行業(yè)從業(yè)。

如團(tuán)伙主謀孫某曾在武漢開過一家投資公司，早年曾是證券公司的從業(yè)人員。他招募的騙子，好幾個(gè)組長都有證券公司從業(yè)經(jīng)歷。

在實(shí)施詐騙過程中，嫌疑人先后利用自己在金融行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷及豐富的行業(yè)知識獲得了受害者的信任。有很多受害者即使虧損幾十萬甚至上百萬，仍對嫌疑人充分信任，并不時(shí)向嫌疑人“檢討”，認(rèn)為自己對不起老師，以為“爆倉”是因“資金量”不夠?qū)е碌摹?/strong>

今年上半年，專案組多次趕赴武漢，共抓獲8名犯罪嫌疑人。為敦促潛逃到境外的逃犯盡早回國投案，7月中旬，專案組再次前往武漢。把最高檢、最高法、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于敦促在逃人員投案自首的通告》發(fā)放給涉案人員家屬，并獲得在逃人員家屬的理解與信任。在專案組的耐心工作下，最終孫某等10名潛逃?xùn)|南亞的團(tuán)伙成員決定回國投案自首。