（6月）24日，被告人劉軍、楊麗敏涉嫌洗錢一案在廣州市中級人民法院公開開庭審理。一個“洗白”毒資的灰色鏈條浮出水面：通過編造虛假投資、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)以及地下錢莊等渠道，逾千萬毒資竟被“洗白”為“合法”財產(chǎn)。在禁毒部門的嚴(yán)厲打擊下，這一毒品犯罪的經(jīng)濟命脈被徹底斬斷。

毒梟財產(chǎn)幾乎為零 親友卻“一夜暴富”

2018年11月，廣東、廣西、云南三地警方聯(lián)手破獲了公安部代號“543”的目標(biāo)案件，三地警方圍繞毒源五次延伸六次收網(wǎng)，全鏈條摧毀了一條“緬甸-云南保山-廣西欽州-廣東東莞”的海洛因販運通道，繳獲海洛因81公斤，這是廣州市三年來單案繳獲海洛因最多的案件。

在這起案件中，毒梟劉權(quán)名下個人財產(chǎn)幾乎為零，而其前妻楊麗敏，一名23歲的務(wù)農(nóng)女子，名下卻擁有一個超過450萬元的別墅和200余萬元的現(xiàn)金存款。劉權(quán)哥哥劉軍也在短時間內(nèi)先后開辦了鎮(zhèn)上最大的超市、火鍋店，還在云南保山市擁有一套價值200萬元的商鋪。

劉軍聲稱，資金來源于其開辦養(yǎng)蜂場的收益，可廣州警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)該養(yǎng)蜂場非?；臎?，難以產(chǎn)生這么大的經(jīng)濟效益。

離婚掩人耳目 地下錢莊“洗白”毒資

據(jù)了解，劉權(quán)和楊麗敏2017年1月結(jié)婚，同年11月產(chǎn)下一子，一個月后二人離婚，之后一直同居租住在云南省保山市出租屋，離婚后又育一子。兩人雖已離婚，但關(guān)系一直十分緊密。

廣州警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2018年9月，劉權(quán)收了200余萬元的毒資后返回出租屋，他將其中的170余萬元交給楊麗敏，其余30余萬藏在了出租屋床底下。楊麗敏將170萬毒資在兩天內(nèi)分6家銀行存入自己名下銀行卡。公安機關(guān)在抓獲劉權(quán)時現(xiàn)場搜出床底的30余萬毒資現(xiàn)金和數(shù)十張銀行卡，楊麗敏雖主動交出了銀行卡，但卻利用警方異地查凍的時間差，成功轉(zhuǎn)走了150萬元左右的毒資。

原來，楊麗敏找到了一條“漂白”毒資的灰色鏈條——地下錢莊。據(jù)警方辦案人員介紹，這些專業(yè)從事資金快轉(zhuǎn)的地下錢莊團(tuán)伙通過高價購買公民的銀行卡、身份證、U盾、電話卡等，進(jìn)行快速的資金跨轉(zhuǎn)，將錢由一個賬戶分散到兩個帳戶再到10個、20個、30個賬戶，毒資被層層分散，極大地干擾公安機關(guān)對毒資的追蹤，從而達(dá)到將毒資“漂白”的目的。

“打財斷血”鏟除毒品犯罪經(jīng)濟命脈

順著楊麗敏這條線，公安機關(guān)還發(fā)現(xiàn)，為進(jìn)一步協(xié)助劉權(quán)將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物，楊麗敏和劉軍還密謀虛設(shè)債權(quán)債務(wù)，簽訂了楊麗敏于2018年6月15日向劉軍借款人民幣160萬元用于購房的虛假借款合同。后楊麗敏以無法償還借款為由，將以毒資購買的商鋪過戶至劉軍名下。

檢察機關(guān)指控，2017年下半年以來，楊麗敏、劉軍在明知劉權(quán)長期從事毒品犯罪的情況下，為掩飾、隱瞞劉權(quán)毒品犯罪所得及其收益的來源與性質(zhì)，通過提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、編造虛假投資、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)的方法，協(xié)助劉權(quán)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換毒品犯罪所得及其收益，并轉(zhuǎn)化為“合法”財產(chǎn)，洗錢方式多樣、涉案數(shù)額逾千萬。

據(jù)介紹，該案是國家將涉毒洗錢犯罪調(diào)查劃歸禁毒部門以來廣州偵破的首宗毒品案件下游犯罪洗錢案。不同于傳統(tǒng)通過重刑來打擊犯罪、震懾犯罪分子，該案通過打擊毒品犯罪違法所得，實現(xiàn)毒品、毒資雙向全鏈條打擊，以釜底抽薪的方式斬斷毒品犯罪的經(jīng)濟命脈。

24日的庭審共分為法庭調(diào)查、法庭辯論和被告人陳述三個階段。庭上公訴機關(guān)向法庭出示詳細(xì)證據(jù)，指控楊麗敏、劉軍犯洗錢罪的犯罪事實，案件將擇期宣判。

（原題為《廣州涉毒品犯罪洗錢案開庭 揭開千萬毒資“洗白”鏈條》）